Ne zaman OBEP (Mali suçlarla mücadele polisleri) şirketinize gelebilir?

OBEP, vergi müfettişlerinin kontrolleri sonucu firmanın vergi kanunu ihlalleri durumunda vergi organı tarafından firmanıza yönlendirilir.

Örnegin müfettişlerin kontrolleri sonucunda ödenmemiş 500 000 rubleden fazla vergi borcu olması durumunda yada şirketin güvenilir olmayan firmalarla işbirligi yapması, güvenilir olmayan bankalarla çalışma, şirketin sürekli zarar göstermesi, offshore olarak kaydedilmesi gibi nedenlerle OBEP şirketinize baskın yapabilir.

OBEP kontrole geldiginde firmanızdaki muhasebe dökümanları , ödeme makbuzları, anlaşmalar, vergi bildirimleri ile ilgili bütün dökümanları kontrol edecektir.

OBEP vergi dairesinin yazılı talimatı dogrultusunda kontrole gidebilir.

Yapılması gereken OBEP geldigi zaman vergi dairesinden verilmiş olması gereken şirketinizin hangi probleminden dolayı kontrol edilecegine dair izin belgesi talep edilmesidir.

OBEP izinsiz alkol veya sigara satılması , kanuna uygun olmayan inşaat faaliyetlerinde bulunulması gibi nedenlerle vergi dairesinin yönlendirmesine gerek duymadan da kontrole gelebilir. OBEP polislerinin sivil bir şekilde müşteri gibi alişveriş yapıp izinsiz bir malı satışınızdan dolayı işlem yapma yetkisi vardır.


©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri.



''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır